COVID-19-এর কারণে দুর্দশা, ব্যবসায়িক ঋণের তহবিল ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর এবং সহযোগীদের কাছে তারযুক্ত অর্থের অংশ দাবি করে ভুয়া এবং বিলুপ্ত কোম্পানির পক্ষে আসামীরা দোষ স্বীকার করে আবেদন জমা দিয়েছেন।

COVID-19 এর কারণে কষ্টের দাবি করে ভুয়া এবং বিলুপ্ত কোম্পানির পক্ষে আসামীরা আবেদন জমা দিয়েছে, ব্যবসায়িক ঋণের তহবিল ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং সহযোগীদের কাছে অর্থের তারযুক্ত অংশ পাঠানো হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্সডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কাটজ এবং নিউ ইয়র্ক স্টেটের ইন্সপেক্টর জেনারেল লুসি ল্যাং ঘোষণা দিয়েছেন যে, নয়জন আসামী ( ৮ জনই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত) বিগত COVID-19 মহামারীর কারণে কষ্টের সম্মুখীন ক্ষুদ্র ব্যবসার মালিকদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কোভিড মহামারী ত্রাণ তহবিলের হাজার হাজার ডলার চুরি করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। দোষ স্বীকার করার আবেদনের অংশ হিসাবে, আসামীদের মোট $1 মিলিয়নেরও বেশি ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কুইন্সের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মিসেস কাটজ বলেছেন: “এই নয়জন আসামী COVID-19 মহামারীর সময় সংগ্রামরত ব্যবসাগুলিকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে স্টেট তহবিলের হাজার হাজার ডলার চুরি করার কথা স্বীকার করেছে।

কোভিডের সময় নিউ ইয়র্কবাসীদের একটি অভূতপূর্ব আর্থিক সংকট থেকে বাঁচতে সাহায্য করার জন্য এই তহবিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাদের দোষী সাব্যস্তের অংশ হিসাবে, আসামীদের এখন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাদের জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের জন্য আমি আমার অফিসের জালিয়াতি ব্যুরো এবং নিউ ইয়র্কস্টেটের ইন্সপেক্টর জেনারেলের অফিসকে ধন্যবাদ জানাই।”

নিউ ইয়র্ক স্টেটের ইন্সপেক্টর জেনারেল লুসি ল্যাং বলেন: “ব্যক্তিগত লাভের জন্য কোভিড দুর্যোগ ত্রাণ তহবিলের অপব্যবহার যেকোনো সময় অপরাধমূলক এবং লজ্জাজনক, বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সংকটের সময়।

আজকের দোষী সাব্যস্তকরণ এবং করদাতাদের অর্থের মিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করার জন্য আমার অফিসের নিবেদিতপ্রাণটিম, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যাটর্নি মিসেস কাটজ এবং তার সহকর্মীদের এবং আমাদের আইন প্রয়োগকারী অংশীদারদের ধন্যবাদ। জনস্বার্থের চেয়ে লোভকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষে নিউ ইয়র্ক দাঁড়াবে না।”

নয়জন আসামী ২০২৫ সালের মে থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিভিন্ন তারিখে কুইন্স সুপ্রিম কোর্টে চতুর্থ ডিগ্রির গ্র্যান্ড লুটপাট এবং ছোটখাটো চুরির জন্য দোষ স্বীকার করেছিলেন এবং তাদের মোট ১,০৯১,৭২০ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে ৭৬০,০০০ ডলার ইতিমধ্যেই নিউ ইয়র্ক স্টেটে পাঠানো হয়েছে।

কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মিসেস কাটজ বলেন যে, তদন্ত অনুসারে, ২০২০ সালের জুন থেকে শুরু করে, নয়জন আসামির প্রত্যেকেই নিউ ইয়র্ক স্টেট এম্পায়ার ডেভেলপমেন্ট প্যান্ডেমিক স্মল বিজনেস রিকভারি গ্রান্ট প্রোগ্রামের জন্য অসংখ্য ছোট ব্যবসা কর্পোরেশনের পক্ষে একাধিক আবেদন জমা দিয়েছেন।

প্রতিটি ঋণ আবেদনকারী প্রমাণ করেছেন যে বেতন, বাণিজ্যিক ভাড়া/বন্ধকী পরিশোধ, ইউটিলিটি এবং/অথবা সরবরাহের মতো ব্যবসায়িক ব্যয় মেটাতে তহবিল প্রয়োজন। আসামীদের দ্বারা প্রাপ্ত ঋণের বেশিরভাগ অর্থ প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে তাদের ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

নয়জন আসামি এবং জড়িত কর্পোরেশনের সাথে সম্পর্কিত ব্যবসায়িক ব্যাংক রেকর্ডের একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা অনুদানের আয় প্রাপ্তির আগে কোনও ব্যবসায়িক কার্যকলাপ নির্দেশ করেনি এবং মূল অনুদান আবেদনের সাথে জমা দেওয়া ট্যাক্স রিটার্নে তালিকাভুক্ত কোনও রাজস্ব বা ব্যয় প্রতিফলিত করেনি।

নিউ ইয়র্ক স্টেট ইন্সপেক্টর জেনারেল ঋণ তহবিলের অপব্যবহারের তদন্ত শুরু করেন এবং ২০২৪ সালের মে মাসে মামলাটি কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসে পাঠান।

তাদের বিরুদ্ধে বিচারাধীন অভিযোগের কথা জানার পর, আসামীরা ৬ মে থেকে ৯ মে, ২০২৫ সালের মধ্যে পৃথকভাবে কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসে আত্মসমর্পণ করেন।

নিউ ইয়র্ক সিটি রিজিওনের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল কেন মাইকেলসের তত্ত্বাবধানে নিউ ইয়র্ক স্টেট ইন্সপেক্টর জেনারেল অফিসের সদস্যদের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিস কর্তৃক তদন্তটি পরিচালিত হয়, যার মধ্যে ছিলেন তদন্তকারী কাউন্সেল রে গডুলা, সিনিয়র তদন্তকারী ইলিন গেটস, ডাউনস্টেট রিজিওনের অডিট প্রধান আল্লা করসুনস্কি, সিনিয়র তদন্তকারী অডিটর অ্যাঞ্জেলাস ওকেকে এবং তদন্তকারী অডিটর কিরসিস অ্যাসেভেদো এবং ইরাজ জিয়া।

লেফটেন্যান্ট ক্রিস্টোফার কেহোর সার্বিক তত্ত্বাবধানে কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসে নিযুক্ত NYPD স্কোয়াড, গোয়েন্দা এরিন কারি, অবসরপ্রাপ্ত গোয়েন্দা অ্যান্থনি রদ্রিগেজ এবং সার্জেন্ট থমাস রাউস সহ গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল।

কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির জালিয়াতি ব্যুরোর সেকশন চিফ, সহকারী জেলা অ্যাটর্নি তালিয়া ভোগেল, ডেপুটি ব্যুরো চিফ হানা সি. কিমের তত্ত্বাবধানে এবং তদন্তের জন্য নির্বাহী সহকারী জেলা অ্যাটর্নি জোসেফ টি. কনলি III-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মামলাটি পরিচালনা করছেন।

দোষী সাব্যস্তরা হলেন:

নিম্নলিখিত আসামীরা দোষ স্বীকার করেছেন এবং তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

কুইন্স কাউন্টির অ্যাস্টোরিয়ায় বসবাসকারী ৪১ বছর বয়সী মাহবুব মালিক চতুর্থ ডিগ্রিতে গ্র্যান্ড লুটের জন্য দোষ স্বীকার করেছেন এবং তিন বছরের শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতি পেয়েছেন।

কুইন্স কাউন্টির জ্যামাইকার বাসিন্দা তুফায়েল আহমেদ, ৫০ বছর বয়সী।

কুইন্স কাউন্টির এলমহার্স্টের বাসিন্দা ইউসুফ এমডি, ৪৫ বছর বয়সী।

কুইন্স কাউন্টির জ্যাকসন হাইটসের বাসিন্দা মোহাম্মদ চৌধুরী, ওরফে খোকান আশরাফ, ৬৮ বছর বয়সী।

নাদিম শেখ, ৫৬ বছর বয়সী, নাসাউ কাউন্টির নিউ হাইড পার্কের বাসিন্দা।

কুইন্স কাউন্টির জ্যামাইকার বাসিন্দা জাকির চৌধুরী, ৫৯ বছর বয়সী।

কুইন্স কাউন্টির জ্যামাইকা হিলসের বাসিন্দা মোহাম্মদ খান, ৪৯ বছর বয়সী।

নাসাউ কাউন্টির ফার্মিংডেলের বাসিন্দা তানভীর মিলন, ৫৫ বছর বয়সী।

জুনেদ খান, 56, সাফোক কাউন্টির বাসিন্দা । – নিউ ইয়র্ক স্টেট ইন্সপেক্টর জেনারেল এর পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে